Verstoß gegen Sanktionen: Black & Decker-Vergleich zeigt Bedarf an effektiven Compliance-Lösungen
Verstoß gegen Sanktionen: Black & Decker-Vergleich zeigt Bedarf an effektiven Compliance-Lösungen
Verstoß gegen Sanktionen: Black & Decker-Vergleich zeigt Bedarf an effektiven Compliance-Lösungen
Im März 2024 einigten sich der amerikanische Elektrowerkzeughersteller Stanley Black & Decker und seine chinesische Tochtergesellschaft Jiangsu Guoqiang Tools Co. auf die Zahlung von rund 1,9 Millionen US-Dollar, um die Vorwürfe des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gegen das Unternehmen zu klären gegen die Sanktionen gegen den Iran verstoßen.
Nach Angaben der Finanzbehörde exportierte Jiangsu Guoqiang Tools zwischen dem 29. Juni 2013 und dem 30. Dezember 2014 23 Lieferungen von Elektrowerkzeugen und Ersatzteilen im Wert von etwa 3,2 Millionen US-Dollar direkt in den Iran oder versuchte dies zu exportieren oder über Drittländer.
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Als Teil des Vergleichs sagte Stanley Black & Decker, dass es sein Sanktions-Compliance-Programm und seine internen Kontrollen verbessern werde. Sprecherin Abigail Dreher sagte: „Wir haben Maßnahmen ergriffen und werden dies auch weiterhin tun, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter die Unternehmensrichtlinien und geltenden Gesetze einhalten.“ Im Rahmen der zivilrechtlichen Einigung erklärte sich Stanley auch bereit, sein Programm zur Einhaltung von Sanktionen und seine internen Kontrollen zu verbessern, und OFAC stimmte zu, Stanley und Jiangsu Guoqiang Tools von den mutmaßlichen Verstößen freizustellen.
Der Vergleich mit Stanley Black & Decker unterstreicht eine Reihe jüngster Fälle, in denen Unternehmen wissentlich oder unwissentlich auf der falschen Seite der US-Compliance-Gesetze standen. Die USA haben über zwei Dutzend andere Organisationen und Einzelpersonen auf die schwarze Liste gesetzt, weil sie Iran beim Währungsumtausch unterstützt haben, um iranische Militäroperationen zu finanzieren. In vielen Fällen geschah dies aus einigen häufigen Gründen:
Ein Unverständnis für die jüngsten Änderungen der Vorschriften.
Eine bewusste Entscheidung, ITAR-Vorschriften (International Traffic in Arms Regulations) oder Sanktionslisten zu umgehen.
Unzureichende Stammdatenpflege. Einige Unternehmen klassifizieren Produkte nicht ordnungsgemäß gemäß ITAR und anderen ähnlichen Vorschriften.
Es wird nicht verstanden, dass die Gesetze nicht nur den physischen Warenverkehr, sondern auch die Übermittlung sensibler Daten abdecken.
Ein mangelndes Verständnis von Nicht-US-Firmen darüber, was nach US-amerikanischem Recht von ihnen erwartet wird.
Um nicht erwischt zu werden, ist die Einhaltung nationaler und internationaler Regeln und Vorschriften eine Grundvoraussetzung für langfristigen Erfolg. Unternehmen, die auf dem globalen Markt erfolgreich sein wollen, müssen die geltenden Verbote und Beschränkungen verstehen und verwalten. Dies ist einer der Bereiche in der Wirtschaft, in denen der Teufel im Detail steckt, und es lohnt sich, über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, um geschäftliche Auswirkungen und Verbesserungspotenziale abzuschätzen.
Viele Exporteure setzen IT-Lösungen ein, um alle laufenden Geschäftstransaktionen anhand von Listen eingeschränkter Parteien, nationaler Embargos, Listen eingeschränkter Produkte und Verwendungszweckdefinitionen zu überprüfen sowie um Verbote und Beschränkungen aus anderen Gerichtsbarkeiten und Ländern zu überprüfen.
Ein wirksames Programm zur Einhaltung der Exportkontrolle ist von grundlegender Bedeutung, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Jedes Compliance-Programm muss so konfiguriert sein, dass es sich ändernden Richtlinien, Technologien, Gesetzen usw. gerecht wird. Es muss außerdem robust und anpassungsfähig genug sein, um mit den Unsicherheiten und Unvorhersehbarkeiten des heutigen globalen Marktes umzugehen.
Der Schlüssel zur Risikominderung und Optimierung der Exportkontrollprozesse liegt in der Prüfung von Exporttransaktionen anhand der relevanten Gesetze und Vorschriften. Der Einsatz von IT zur Unterstützung der Überwachung dieser manuellen Einschränkungen bietet eine Reihe von Vorteilen, wie z. B. geringere Bearbeitungszeiten und Personalkosten, schlankere Prozesse sowie mehr Transparenz und Rechtsschutz im Überprüfungsprozess. All dies wird dazu beitragen, ein Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen – ein entscheidender Vorteil auf dem heutigen globalen Markt.
